各位

会社名 ダイワボウ情報システム株式会社 代表者の役職名 取締役社長　　　　松本　紘和 （コード番号　9912　　　東証・大証　第1部） 本店所在地 大阪市中央区本町3丁目2番5号 お問い合わせ先 総務課（広報）　　小山（芳） TEL （06）6281-9100

定款一部変更に関するお知らせ

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当社は、平成18年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成18年6月29日開催予定の第24期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1.	変更の理由
	(1) 「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日に施行されたことに伴い、当社の公告の方法を日本経済新聞に掲載して行う方法から電子公告にて行う方法に変更するものであります。 (2) 「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。   1)  単元未満株主の権利は単元株主と比して相当の範囲に制限すべきものであることから、変更案第10条(単元未満株主についての権利制限)を新設するものであります。 2) 株主総会においてより充実した情報の開示を行うことができるよう、変更案第17条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。 3) 取締役会を機動的に運営するため、その決議について、書面または電磁的記録によりその承認を行うことができるよう、変更案第24条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。 4) 定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更するものであります。 5) 旧商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句の修正を行うものであります。 6) 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)により、会社法の施行に伴って定款に定めたものとみなされた事項につきましても、条文の新設、変更、所要の文言の整備等をあわせて行うものであります。 7) 上記変更に伴い、条数の繰り下げ等を行うものであります。
2.	定款変更の内容
	変更内容は、別紙のとおりであります。
3.	日程
	定款変更のための株主総会開催日    平成18年6月29日(木) 定款変更の効力発生日 平成18年6月29日(木)

以上

▼お問い合わせ先▼ 総務部総務課　小山（芳） TEL 06-6281-9100 FAX 06-6258-9351

平成18年5月12日